Sahte yatırım siteleri sağlayan şirkete operasyon: 7 gözaltı, 100'ü aşkın sunucu

Avrupa Birliği’nin kolluk iş birliği ajansı Europol, 3 Kasım’da yaptığı açıklamada, olası mağdurları en az 50 ülkede bulunan bir yatırım dolandırıcılığı düzeninin altyapısına uluslararası bir operasyonla müdahale edildiğini duyurdu. Europol’e göre aynı gün yapılan eş zamanlı operasyonda 17 adreste arama yapıldı, sunucular, deliller ve varlıklara el konuldu ve yedi şüpheli Almanya’ya iade edilmek üzere yakalandı. El konulan sunucu sayısı 100’ü aşıyor.

Operasyonu Almanya’daki Itzehoe Başsavcılığı (Staatsanwaltschaft Itzehoe) yönetti. Arnavutluk, Kıbrıs, Finlandiya, Almanya, İsrail, Kosova ve Kuzey Makedonya’daki makamlar operasyona katıldı, Europol ve AB’nin yargı iş birliği ajansı Eurojust destek verdi. Müfettişler zararın 4 milyon avroyu aştığını tahmin ediyor.

Hedef alınan şirket

Europol’e göre operasyonun hedefi, dolandırıcılık gruplarına sahte alım satım siteleri sağladığından şüphelenilen bir şirket. Şirket, mağdurları birikimlerini yatırmaya ikna ettiği iddia edilen çağrı merkezi işletmecileriyle bağlantılı. Europol’e göre daha önceki operasyonlarda toplanan deliller, şirketin Kıbrıs ve İsrail’den suç hizmeti (crime-as-a-service) modeliyle çalıştığını ortaya koydu. Müfettişler, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya’da sahte çağrı merkezleri işlettiğinden şüphelenilen müşterileri de belirledi. Europol şirketin adını vermedi.

Dolandırıcılığın işleyişi

Europol’e göre düzen, kripto para, döviz ya da hisse senedi alım satımıyla kısa sürede yüksek kazanç vaat ediyordu. Aldatıcı internet reklamları ve satış ortaklığı (affiliate) pazarlaması, insanları sahte yatırım platformlarına yönlendirdi. Bu süreçte toplanan kişisel veriler çağrı merkezi işleten suç gruplarına satıldı. Çağrı merkezlerindeki kişiler olası mağdurları arayarak yatırım fırsatı sundu.

Mağdurlardan önce küçük bir tutar göndermeleri istendi. Ardından internet hesaplarında sahte kazançlar gösterilerek platformun güvenilir ve yatırımın başarılı olduğu izlenimi verildi. Sözde aracılar bu kazançları kullanarak mağdurları giderek daha büyük tutarlar göndermeye zorladı. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ödemeler oyalama taktikleriyle engellendi ve sonunda iletişim tamamen kesildi.

Soruşturmanın geçmişi

Europol’e göre soruşturma 2022’de, internet üzerinden bir alım satım platformuna yatırdığı parayı çekemeyen Alman bir çiftin şikâyetiyle başladı. Aynı yıl yapılan ilk uluslararası operasyonda iki kişi yakalandı ve delillere el konuldu. 2025’teki ikinci operasyonda yeni gözaltılar ve el koymalar oldu. Bu operasyonlarda elde edilen malzemelerin incelenmesi, altyapıyı sağladığı düşünülen şirketi ve şirketin çağrı merkezi işletmecileriyle bağlantılarını ortaya çıkardı.

Europol operasyon günü Arnavutluk’a ve Kosova’ya uzmanlar göndererek dijital inceleme çalışmalarına destek verdi. Eurojust ise Avrupa soruşturma emirlerinin, Avrupa tutuklama müzekkerelerinin ve dondurma kararlarının uygulanmasına destek oldu ve iki ortak soruşturma ekibinin kurulmasını sağladı.